币圈断头台上的最后狂欢:ICO项目割韭菜跑路,创始人被扭送警方

财经天下(ID:cjtxzk)

文|李玲

编|周天

在各路敛财骗局齐上阵后,ICO乱象仍在发酵。而中国监管的达摩克利斯之剑仍然悬而未发。

据《金融时报》,监管部门将针对境内外ICO和虚拟货币交易,采取一系列监管措施,包括:取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。除了“发现一家,关闭一家”,还将视未来事态发展,不排除出台更进一步的监管措施。

在此之前,2月1日币安“致中国用户”的公告,称“根据中国相关政策法规,币安不再为中国大陆地区用户提供服务。”一时间,监管山雨欲来。

但就在监管政策将至未至时,最难将息,市场变得更加鱼龙混杂,利用真假莫辨的消息捞最后一笔的现象陡然增多,ICO项目破发、跑路现象越发常见。在超级明星(MXCC)项目破发不久后,Arts(艺术链)上市即破发,因此引发群体事件,联合创始人被投资者强行“护送”到北京金融局。

卷土而来的ICO

ICO乱象由来已久,此次引发群体事件的Arts只是众多破发项目中的一个。

Arts在1月8日开始私募,总量10亿,募集25000ETH-35000ETH,代币价格约为0.66元。但就在第二天,该发行团队被曝利用海外艺库网信息进行虚假宣传。

海外艺库网随即发布声明,Arts项目信息完全为抄袭行为,和海外艺库网无关。此时,拿着抄袭的白皮书和强行傍上的大佬,1月20日,Arts在澳洲U网上线交易,但刚上市就严重破发,截止交易所暂停交易前最新价为0.12元(私募成本为0.66元)。

在被曝出虚假宣传后,投资者找到联合创始人蒋杰要求退币,蒋杰答应退币后又反悔,至上线前,项目方都强硬表态不会退币。由此引发了投资人组织上访、举报和线下上门维权的群体事件,至4日投资者将联合创始人蒋杰“护送”到北京金融局。

在Arts前,轰动业内的ICO项目还有超级明星。超级明星的的私募价格为2.5元,现价为0.33元。

据媒体报道,该项目通过线下招揽代投,利用一些币圈媒体进行信息投放,对外宣称要上线火币、币安、聚币等平台,制造利好消息。

但该团队自始至终未对外披露团队情况,投资者既没有可以联系的官方群和客服,也对其技术团队一无所知,但即使如此,超级明星仍募资数亿,目前,项目方和运营团队已失联。

国内外监管两重天

立法空白,再加上监管技术跟不上形势,使得2017年年末ICO卷土重来。直到2017年11月30日印发《互联网金融风险专项整治工作简报(第53期)》。专项整治组长潘功胜对虚拟货币“挖矿"、场外交易和“出海"都做了具体部署。

比如:对于注册在当地的“场外"交易所,包括以“出海"形式为国内用户提供虚拟货币交易服务的、为集中交易提供担保和清结算的“钱包"服务商、以群主或管理员名义为集中交易提供市商服务的个人或机构,要求各地整治办落实属地责任和持牌经营的要求,否则坚决取缔。

为国内“场外"交易提供服务的平台,以及为国内用户提供交易的境外网站,由全国整治办、各地整治办提请网信部门和工信部门依法屏蔽网站并关闭移动APP。

对于为“出海"、“场外"平台提供支付服务的,则要求央行支付司督促支付机构禁止为虚拟货币交易提供支付服务,违者严惩。此外,涉及资金出入境的相关“出海" 平合,要求外汇局按相关规定进行查处。

不过,和中国监管一味一刀切不同的是,日本已将虚拟货币交易合法化,并不断推进虚拟货币交易的合规化。

日本已于2017年4月1日批准免除包括比特币在内的数字货币交易税,并承认了比特币在日本成为合法支付方式。

2月5日,日本金融厅宣布将检查32家数字货币交易所,其中包括了16家拿到执照的交易所和16家正在审批执照的交易所。

去年9月,日本金融厅首次正式批复11家数字货币交易所,紧接着十二月,又新增批设5家交易平台。日本虚拟货币交易已经合法化的步伐在加快。

而此次检查交易所的直接原因,是1月26日日本加密货币交易所Coincheck遭黑客攻击,价值约5.34亿美元的新经币(NEM)被黑客盗走。这成为继2014年Mt.Gox(业内称为门头沟)破产事件后,日本加密货币史上最大的黑客盗币事件。

在中国严厉打击虚拟数字币交易的势态下,日本或将成为投资者转移后的最大交易主场。